Prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode
Nel corso del webinar saranno analizzati i modelli organizzativi idonei a gestire questi processi, le banche dati disponibili e il valore della condivisione delle informazioni, gli indicatori di anomalia e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette, nonché il sistema delle sanzioni