La prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode si trova da anni al centro dell’agenda europea e nazionale. Dopo il primo incontro dedicato ad illustrare il quadro normativo, in questo secondo webinar,  che si svolgerà dalle 12.00 alle 13.30, saranno analizzati i modelli organizzativi idonei a gestire questi processi, le banche dati disponibili e il valore della condivisione delle informazioni, gli indicatori di anomalia e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette, nonché il sistema delle sanzioni.
La partecipazione ai webinar è gratuita. I webinar sono destinati prioritariamente al personale di Comuni, Unioni di Comuni e altre P.A.
I materiali didattici e le registrazioni del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezione Documenti e pubblicazioni, area materiali didattici del nostro sito.